EU uspostavlja registre: Krajnji vlasnici tvrtki neće više biti skriveni

Krajnji vlasnici tvrtki morat će biti na popisu u centralnim registrima u zemljama EU, otvoreni za vlasti i osobe sa “legitimnim interesom”, kao što su istraživački novinari, sadržano je u pravilima dogovorenim s evropskim Vijećem  i potvrđenim od Parlamenta prošle srijede. Nova direktiva o sprečavanju pranja novca ima za cilj pojačati borbu protiv poreznih kaznenih djela i finansiranja terorizma. Novi pravila koja su sačinjena kako bi se lakše pratio prijenos sredstava također su odobrena.
Četvrta direktiva protiv pranja novca (AMLD) će prvi put obavezati članice EU da čuvaju u centralnim registrima podatke o krajnjim vasnicima preduzeća i drugim pravnim osobama. Centralni registri nisu bili predviđeni u početnom prijedlogu Evropske komisije, ali su uključeni od strane članova Evropskog parlamenta u toku pregovora.

Tekst također navodi specifične obaveze izvještavanja za banke, revizore, advokate, nekretninske agenti i kazina, među ostalima, o sumnjivim transakcijama njihovih klijenata.

“Legitimni interes” za pristup vlasničkim registrima

Centralni registar će biti dostupan vlastima i njihovim finansijskim inteligence jedinicama (bez ograničenja), “obaveznim” subjektima (kao što su banke koje rade za svoje kupce due diligence), a također i javnosti (iako javni pristup može biti predmet online registracije osobe koja to traži i naknadu za pokrivanje administrativnih troškova).
Za pristup registru osobe ili organizacije (npr istraživački novinari ili nevladine organizacije) će u svakom slučaju morati pokazati “legitimni interes” zbog sumnje u pranje novca, finansiranje terorizma te u “predikatna” djela koja mogu pomoći da ih se finansira, kao što su korupcija, porezna krivična djela i prevare.

Ove osobe mogu pristupiti informacijama kao što su ime stvarnog vlasnika, mjesec i godina rođenja, nacionalnost, zemlja prebivališta i detalji vlasništva. Izuzeće za pristup omogućeno od država članica će biti moguće samo “od slučaja do slučaja, u izuzetnim okolnostima”.
Centralni registar informacija o fondacijama će biti dostupan samo vlastima i “obaveznim subjektima”.

Posebne mjere za “politički izložene osobe”

Tekst pojašnjava pravila o “politički izloženim osobama”, odnosno ljudima u riziku.od korupcije višem od običnog zbog političkih pozicija koje drže, kao što su šefovi država, članovi Vlade, suci Vrhovnog suda, i članovi parlamenta, kao i članovi njihovih porodica.
Tamo gdje su visokorizični poslovni odnosi s takvim osobama, potrebne su dodatne mjere, kao npr utvrditi izvor bogatstva i izvor sredstava koja su uključena, navodi direktiva.

Praćenje prenosa sredstava

Zastupnici Evropskog parlamenta također su odobrili propis o “prenosu sredstava”, koji ima za cilj poboljšanje sljedivosti obveznika i primatelja njihove imovine.

Sljedeći koraci

Države članice će imati dvije godine da prenesu direktivu protiv pranja novca u svoje nacionalne zakone. Propis o transferu sredstva će biti direktno primjenjiv u svim državama članicama 20 dana nakon objave u Službenom listu Evropske unije.

Indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close